Under 2019 ska flera personer ha blivit lurade på hundratusentals kronor av personer som utgav sig för att arbeta för en bilfirma. Gärningsmännen ska ha sökt upp personer som sålde bilar, husvagnar och husbilar på annonshemsidan Blocket.se, sagt att bilfirman hade en kund som var intresserad av just det fordonet - och sedan lyckats få personerna att lämna över sina bilar innan betalning.
Fordonen ska sedan ha sålts vidare och en stor summa pengar har sedan förts över från en av de misstänkta gärningsmännen till en 34-årig man i Norrköping, menar åklagaren i fallet.
34-åringen åtalas nu för grovt penningtvättsbrott. Mannen förnekar brott och menar i förhör att inte kände till något om bilbedrägerierna. Han uppger att han tagit emot pengarna för att hjälpa sin väns företag som inte hade något bankkonto.
34-åringen säger att han aldrig ifrågasatte varför ett bilföretag saknade ett eget bankkonto. "Jag vet ingenting om företag, jag kan ingenting om hur företag funkar. Jag har aldrig ägt ett företag", säger mannen i förhör.
Pengarna ska sedan ha tagits ut, dels av 34-åringen själv och dels genom att han förde över pengarna till andra personer som tog ut pengarna. Han hävdar att allt skett på begäran från sin vän.
Åklagaren menar att 34-åringen haft skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, och att brottet ska bedömas som grovt då det skett systematiskt och handlat om stora summor pengar.